2020精品国产福利在线观看香蕉|久久老熟女AV一区三区福利|国产精品免费一区二区三区|免费高清国产成版人视频

<s id="g6emy"><dfn id="g6emy"><noscript id="g6emy"></noscript></dfn></s>
  • <track id="g6emy"></track>
    <menuitem id="g6emy"></menuitem>
    <bdo id="g6emy"><optgroup id="g6emy"></optgroup></bdo>
  • <track id="g6emy"><span id="g6emy"></span></track>
    <track id="g6emy"><div id="g6emy"><em id="g6emy"></em></div></track>
    1. <bdo id="g6emy"></bdo>

      <menuitem id="g6emy"><optgroup id="g6emy"></optgroup></menuitem>

      1. <track id="g6emy"><span id="g6emy"></span></track>
        >>您當前位置:首頁 -> 社會 -> 社會萬象
        用鈔票制作花束 把現金藏進蛋糕 可能有貓膩
        當心“有錢花”變成“洗錢花”
        2024-03-21 07:31:02   
        2024-03-21 07:31:02    來源:新消息報

        抓獲的嫌疑人曾某(中)。

        抓獲的嫌疑人王某(中) 。

          現今,贈送禮物的方式五花八門。其中不乏給女朋友贈送“百元現金花束”的,給親人贈送塞著現金的生日蛋糕的?;ǖ?、蛋糕店的老板由此被一些不法分子盯上,不知不覺中,就成了不法分子洗錢的“幫兇”。

          3月19日,銀川市西夏區分局成功破獲寧夏首起使用“現金花束”“現金蛋糕”套現洗錢案件。讓我們一起來看看這起有些“新鮮”有些“離奇”的案件吧。

          “現金花束”訂單讓花店老板接受調查

          “我女友馬上過生日了,想給她一個驚喜,訂一份用百元人民幣制作的花束禮盒?!?月18日,在銀川市經營花店的李女士,手機微信上突然收到一條陌生人的好友申請,內容備注買花??吹竭@條信息,生意并不景氣的李女士十分驚喜,立即將對方加為好友。

          對方自稱“劉經理”,與李女士協商好包裝費后,對方以工作忙走不開為由,提出讓李女士提供銀行卡,他將錢轉賬至卡中,然后由李女士取現后直接制作成“現金花束”送到指定地點。次日,李女士的銀行卡便收到了“劉經理”轉賬的2萬元,她去銀行取出后,按照對方要求將2萬元人民幣制作成“現金花束”禮盒,送到指定的金鳳區某小區門口?!皠⒔浝怼睖蕰r到來,戴著帽子和口罩,面部遮擋得嚴嚴實實,李女士十分疑惑,但想著200多塊錢的辛苦費已經掙到手,沒多想便離開了。

          殊不知這次“轉賬”行為已進入警方視野。

          2月20日上午,正在花店忙碌的李女士突然接到西夏區公安分局刑偵大隊電詐專班民警的電話:“李女士,您的銀行卡因涉嫌洗錢被凍結,麻煩來接受調查?!边@番話讓李女士有點蒙,正在插花的手不聽使喚地顫抖起來,她立即跑到銀行查詢自己名下的銀行卡,發現全部被凍結。

          2月20日下午,李女士懷著忐忑的心情來到西夏區公安分局。民警王取鵬告訴她:當天公安部反饋一條信息,稱轄區一名李姓女子的銀行卡出現異常,因涉嫌洗錢已被公安機關凍結。

          面對民警的詢問,李女士覺得不可思議:好端端的,怎么就涉嫌洗錢了?

          在民警的提醒下,李女士道出“劉經理”訂花一事。民警告訴李女士,就是這束“現金花束”惹的禍。

          用來套現的不只“現金花束”,還有“現金蛋糕”

          其實,這樣的“故事版本”不僅僅李女士這一例。

          2月18日,永寧縣一花店老板接到一名陌生男子打來的電話,稱要訂一束“現金花束”送給母親,因身在外地,只能通過銀行卡轉賬2萬元給花店老板,待花店老板將錢取出制成“現金花束”后,讓朋友取走交給其母親。

          2月16日,賀蘭縣開蛋糕店的王女士接到一個電話,對方稱母親的生日快到了,要訂做“百元現金蛋糕”送給母親,因工作在外地,只能通過銀行卡轉賬2萬元,屆時讓朋友將“現金蛋糕”取走。

          幾乎同樣的說辭,同樣的轉賬金額,當然結果也一樣:幾人的銀行卡全被凍結。

          “所謂的‘訂花’只是借口,不法分子利用店主的銀行卡進行洗錢套現才是他們的真正目的?!蓖跞※i說。

          在百度以“現金花束”為關鍵詞進行檢索,發現江蘇、云南、陜西等地多次出現類似案例,相關詞條#花店接5萬2現金花束大單竟是洗錢#更是登上了熱搜。

          兩名嫌犯先后落網,洗錢每次提成40%

          “2023年以來,類似案件全國已發生多起,所以得到公安部的反饋信息后,我們第一反應就是洗錢案?!蓖跞※i說。

          案件發生后,西夏區警方對近期發生在銀川的5起案件進行串并聯,通過分析作案手段,初步判定是同一伙人所為。

          “嫌疑人先通過某款加密聊天軟件與上游電詐犯罪分子聯系,使用加密貨幣交納保證金后,聯系鮮花店、蛋糕店、手機店等商家,然后向這些店主的銀行卡轉賬,以訂購‘現金花束’、‘抽錢蛋糕’、新款手機等為由,由店主取現將涉案資金包入鮮花、蛋糕或購買新款手機送至指定地點,完成資金洗白?!?/p>

          警方通過技術手段確定王某、曾某有重大作案嫌疑,但發現兩名嫌疑人的手機、銀行卡、微信都不是本人的,加之沒有明顯的面部特征,這給偵破工作帶來很大難度。民警通過調取大量案發現場的監控,根據受害人的供述,逐步摸清了二人的行動軌跡和社會關系。2月29日,民警在金鳳區成功將住在出租房的王某抓獲,曾某隨后落網。

          據介紹,王某、曾某都20多歲,銀川人,屬于社會閑散人員。他們先在網上租來微信號,和境外電詐團伙取得聯系,再利用手機地圖搜取附近花店、蛋糕店、手機店的信息,隨后聯系店主進行洗錢,每次提成40%。而這些店主想著合法掙錢,并沒有意識到自己已經成了電詐分子的“幫兇”。他們名下的所有銀行卡將會被凍結5年,同時進入征信“黑名單”。

          警惕“現金花束”新型洗錢方式

          警方提醒,所謂轉賬定制“現金花束”是一種新型洗錢方式,詐騙團伙為快速洗錢,通過從銀行取現、換虛擬幣的方式,在花店、蛋糕店等商戶進行大額消費以套現。

          詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員與商戶聯系,提出個性化的需求。商戶因此前做過類似定制的禮品盒,或是看到如此大額的訂單,大多會迎合客戶需求,因此放松了警惕。詐騙分子通常會優先購買方便變現的商品,如煙酒、鮮花禮盒、黃金等,提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內,讓其提供銀行卡號。隨后,不法人員將卡號轉發給電信網絡詐騙案件犯罪嫌疑人,商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣,商戶經營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”,同時,導致銀行卡賬戶被凍結,甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

          故而,商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單,規范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉賬,不給騙子可乘之機。同時,不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,提高警惕,不要成為詐騙分子洗錢的工具。

          個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況,應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集保留交易資料配合警方調查。(記者 陳?。?/p>

        【編輯】:石卿
        【責任編輯】:楊洲
        寧夏日報報業集團 寧夏新傳媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
        地址:寧夏銀川市金鳳區宜居路156號 郵編:750001 新聞熱線:0951-5029811 傳真:0951-5029812  合作洽談:0951-6031787
        互聯網新聞信息服務許可證號:64120170001 國家廣電總局信息網絡傳播視聽節目許可證:2908244號
        新聞出版總署互聯網出版許可證:(署)網出證(寧)字第008號 寧公網安備 64010402000050號
        工信部ICP備案編號: 寧ICP備10000675號-4 增值電信業務經營許可證編號:寧B2-20060004
        法律顧問:言成律師事務所 電話:13369511100,15109519190
        <s id="g6emy"><dfn id="g6emy"><noscript id="g6emy"></noscript></dfn></s>
      2. <track id="g6emy"></track>
        <menuitem id="g6emy"></menuitem>
        <bdo id="g6emy"><optgroup id="g6emy"></optgroup></bdo>
      3. <track id="g6emy"><span id="g6emy"></span></track>
        <track id="g6emy"><div id="g6emy"><em id="g6emy"></em></div></track>
        1. <bdo id="g6emy"></bdo>

          <menuitem id="g6emy"><optgroup id="g6emy"></optgroup></menuitem>

          1. <track id="g6emy"><span id="g6emy"></span></track>